जांच टीम को पता चला कि बैंकॉक के कारोबारी पन्नेलाल के खाते से उसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। यह पैसा ISI एजेंट द्वारा हवाला के जरिए सीआरपीएफ जवान के खाते में भेजने की आशंका है। टीम ने पन्नेलाल का खाता
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सीआरपीएफ के जवान को पिछले दिनों एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। जांच में जुटी टीम को पता चला कि बैंकॉक के कारोबारी पन्नेलाल के खाते से उसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। यह पैसा आईएसआई एजेंट द्वारा हवाला के जरिए सीआरपीएफ जवान के खाते में भेजने की आशंका है। टीम ने पन्नेलाल का खाता सीज कर दिया है। जांच के लिए शनिवार भोर में एनआईए की टीम खजनी स्थित पन्नेलाल के घर पहुंची। यहां उसके बच्चों से पूछताछ करने के बाद लैपटॉप व अन्य दस्तावेज लेकर चली गई और पन्नेलाल के बेटे अमन को चार जून को दस बजे दिल्ली आफिस में तलब किया है।दरअसल, सीआरपीएफ जवान की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां उसके खाते को खंगलाने में जुटी तब पता चला कि गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के रहने वाले पन्नेलाल के बैंक खाते से उसे पैसा भेजा गया है। इसके बाद से एनआईए की टीम गोरखपुर के खजनी में उसके पैतृक गांव पहुंची लेकिन यहां पता चला कि पन्नेलाल बैंकॉक में कारोबार करता है उसके बाद टीम उसके भाई पूर्व प्रधान मुन्नी लाल को लेकर उसके गोरखपुर स्थित घर पहुंची जहां पन्नेलाल के बच्चों से पूछताछ की और पैसे के लेनदेन के बारे में जानकारी हासिल की। आठ घंटे तक पड़ताल करने के बाद लैपटाप व अन्य दस्तावेज लेकर टीम लौट गई और पन्नेलाल के बेटे अमन को नोटिस देकर चार जून को दिल्ली बुलाया है।
पांच महीने पहले पन्नेलाल आए थे गांव
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पन्नेलाल पांच महीने पहले घर आए थे। परिवारीजन यह नहीं बता पाए कि वह बैंकाक में किस तरह के कारोबार से जुड़े हैं हालांकि बताया जा रहा है कि पन्नेलाल 1992 से वहीं रहते हैं।
बैंकाक में इस तरह से चलता है हवाला का खेल
बैंकाक में ब्याज और हवाला का कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। अगर किसी को भारत में पैसा देना होता है तो बैंकाक में पैसा मिलने के बाद भारत में पैसा उपलब्ध कराया जाता है। अगर बैंकाक में एक लाख रुपये मिला तो भारत में दस हजार रुपये काट कर 90 हजार रुपये दिया जाता है।
सीआरपीएफ जवान के खाते में ट्रांसफर पैसे की जांच में जुटी एजेंसियां
पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ जवान को भी इसी तरह कुछ रुपये मिलने थे लेकिन यहां पन्नेलाल और उसके परिवार के खाते से ट्रांसफर करने की वजह से यह लोग जांच के घेरे में आ गए हैं। हालांकि पन्नेलाल के बेटे ने कहा कि उन्हें चाय की दुकान पर मिले एक व्यक्ति ने 15 हजार रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा था और इसके बदले कैश दिया था। एनआईए अभी यह नहीं बता रही है कि कितने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। लैपटॉप व अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद स्थिति और साफ होने की बात कही जा रही है।
